اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا-OFAC دستورالعمل‌هایی برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال ابلاغ کرد.

IMG_20211016_204524_732

 بنا به گزارش‌ها، OFAC، الزاماتی را ارائه کرده که شرکت‌های فعال حوزه کریپتو می‌بایست رعایت کنند. شرکت‌های مرتبط می‌بایست از ابزارهایی برای تعیین موقعیت کاربران استفاده و آدرس‌های آی‌پی مربوط به کشورهای تحریمی را مسدود نمایند. این اتفاق پس از آن رخ داده که آمریکا یک صرافی خارجی را به فهرست سیاه خود اضافه کرده است. گفته می‌شود ۴۰ درصد تراکنش‌های این صرافی که SUEX نام دارد، با افراد مشکوک و مجرمان بوده است.
 گفته می‌شود شرکت‌های مذکور می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی، هر گونه تغییر آی‌پی و استفاده از آن برای انجام فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و ردیابی نمایند. در برنامه‌ سال ۲۰۱۸ اداره اوفک، فهرستی از آدرس‌های ارزهای مجازیِ مرتبط با کشورهای خاص و افراد حاضر در فهرست سیاه تدوین شد. در صورتی که آدرس‌هایی با آدرس‌های موجود در این لیست سیاه در تعامل باشند، ممکن است با تحریم همراه شوند.

Related Posts

Leave a comment