صرافی کمتر شناخته شده کریپتو، BKEX، ادعا کرد که برخی از وجوه کاربران در این پلتفرم در پولشویی نقش دارند.
در نتیجه، پلتفرم در حال حاضر با پلیس برای جمع آوری شواهد همکاری می کند و برداشت ها را برای تحقیقات نظارتی به حالت تعلیق در می آورد.
صرافیBKEX در اطلاعیه‌ای در 29 مه گفت که بر بازگرداندن عملکرد عادی صرافی تمرکز خواهد کرد و فعالانه با مقامات مربوطه برای حل مشکلات فعلی همکاری خواهد کرد.پول شویی از طریق صرافی های رمزنگاری متمرکز یکی از نگرانی های اصلی در این صنعت بوده است. برای مقابله با این، مقررات KYC برای کمک به جلوگیری از تقلب در شناسایی، جرایم مالی و پولشویی وضع شده است.
در اوایل سال جاری، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) آناتولی لگکودیموف، شهروند روس، بنیانگذار صرافی رمزنگاری ثبت شده در هنگ کنگ، Bitzlato را به اتهام کمک به مجرمان سایبری در شستشوی وجوه غیرقانونی به دست آمده دستگیر و متهم کرد.
اکتبر گذشته، صرافی ارز دیجیتال Bittrex مستقر در واشنگتن به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی توسط اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) 53 میلیون دلار جریمه شد.
