بازرسان کره جنوبی فاش کردند که مبلغ قابل توجهی در حدود 8.6 میلیون دلار در حساب بانک Sygnum دو کوون، مدیر عامل آزمایشگاه Terraform Labs (TFL) باقی مانده است، در حالی که تحقیقات در مورد شرکت وی ادامه دارد. Sygnum، یک بانک رمزنگاری پیشگام، در سال 2017 در زوریخ، سوئیس تأسیس شد. پیش از این، در اواسط فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرده بود که Kwon تعداد زیادی بیت کوین را منتقل کرده است که ارزش آن حدود 258 دلار برآورد شده است. میلیون، به یک بانک سوئیسی، که بعداً به عنوان Sygnum شناخته شد. رئیس یک تیم تحقیقاتی مشترک جرایم اوراق بهادار مالی در کره جنوبی اخیراً فاش کرد که آنها ذخایر بیت کوین در بنیاد گارد لونا (LFG) را زیر نظر دارند.
علاوه بر این، بیان شده است که مبلغ قابل توجهی (تقریباً 100 میلیون دلار) نقد شده و به حساب Sygnum منتقل شده است، همانطور که در شکایت SEC ذکر شده است. این به روز رسانی در یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از کیفرخواست چند نفر بدون بازداشت صورت گرفت، ارائه شد. مقامات توضیح دادند که این مبلغ هنگفت برای مقاصد مختلف تخصیص یافته است و به طور کامل در حساب Sygnum وجود ندارد. برخی از وجوه به عنوان پرداخت خدمات حقوقی به حساب یک شرکت حقوقی واریز شد و تقریباً 8.6 میلیون دلار در حساب باقی ماند. آژانس‌های تحقیقاتی از کره جنوبی و ایالات متحده درخواست مسدود کردن حساب Sygnum کرده‌اند، اما باید دید درخواست تجدیدنظر چه کسی در اولویت است.
